Главная > Справочник > Юридическая ответственность за поддельную банковскую гарантию

Юридическая ответственность за поддельную банковскую гарантию

28.01.2016

Существует ряд правовых ситуаций, когда выдаваемая банком гарантия может оказаться поддельным документом. Это может произойти в следующих случаях:

оформление соответствующей бумаги производится без проверки представленной клиентом необходимой документации;

гарантия выдается в течение одних суток;

оплата обязательства проводится с применением посреднических реквизитов, а не данных самой финансовой организации;

третье лицо проводит оформление документов;

гарантия оформляется не на фирменном банковском бланке;

номер лицензии либо сами по себе платежные реквизиты не совпадают с данными, написанными на бланке;

если у клиента возникают обоснованные сомнения по поводу аутентичности подписи и печати на документах;

схожести названия организации, выдающей гарантию, и самого банка;

при подписании документов отсутствует нотариус либо другое юридически уполномоченное лицо.

Если в процессе оформления банковской гарантии вы столкнулись хотя бы с одним из вышеперечисленных пунктов, от подобных услуг стоит отказаться, а поддельная банковская гарантия, ответственность за которую носит уголовный характер, должна быть изъята вами и подана в судебные инстанции.

В случае обнаружения незаконной банковской деятельности, в частности, выдачи поддельных экземпляров гарантий, применимы следующие статьи Уголовного кодекса РФ:

ст. 172 – «Незаконная банковская деятельность»;

ст. 159 – «Мошенничество»;

ст.174 – «Легализация денежных средств».

В любом случае при появлении первых же подозрений в законности банковской деятельности определенной организации стоит обратиться в соответствующие правоохранительные органы, а от услуг структуры, соответственно, отказаться.


Смотрите также:

Банковская гарантия «Альфа-Банка»Получить банковскую гарантию срочно – необходимость или прихоть?Обезопасить себя и коммерческого партнера от рисков: сколько стоит банковская гарантия Сбербанка?
Получить бесплатную консультацию
Оставьте заявку на бесплатную консультацию сейчас и узнайте, как получить
банковскую гарантию на выгодных условиях.
Яндекс.Метрика